ذكرت صحيفة ” إكسبريسو” البرتغالية أن جميع أنشطة وكيل اللاعبين خورخي مينديز تخضع حاليا لعملية تحقيق دولية، تجرى بمشاركة 5 دول، رغم أنه يؤكد عدم علمه بشأن تلك التحقيقات.
وأضاف الصحيفة أن التحقيقات تتم بالتنسيق بين مفتشي الضرائب في دول البرتغال وإسبانيا وإيرلندا وبريطانيا وهولندا.
وبدأت التحقيقات في أغسطس من العام 2017، عندما طلبت إدارة التحقيق في جرائم الاحتيال بالبرتغال من إسبانيا وإيرلندا وبريطانيا وهولندا وقبرص التعاون معها للمضي قدماً في التحقيقات المشتركة بشأن أعمال مينديز.
ووافق الجميع، باستثناء قبرص، على مبادرة التحقيق في أعمال الوكيل البرتغالي، الذي رصدت معاملات مالية له بين عامي 2015 و2016 بقيمة 1.3 مليار يورو، منهم 463 مليونا في إسبانيا و308 في البرتغال و233 في بريطانيا.
واجتمع 14 من مفتشي الضرائب بالبلدان الخمسة لمدة يومين في لشبونة بتاريخ نوفمبر عام 2017، لبدء التحقيق في 59 عملية (ما بين انتقالات وعقود وتجديدات) أجراها مينديز بين 2014 و2016 وكانت لها صلة بـ15 فريقا أوروبيا.
وينتهي التحقيق، الذي يأتي بموافقة المفوضية الأوروبية في إطار برنامج مكافحة التهرب الضريبي، في 30 يونيو2019.
